禁赌风暴-第10部分
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2004年06月12日，执法人员在该市场查扣了各类非法彩票上千张（份），责令市场数十家卖非法彩票的商贩停业。据商贩们讲，这些“彩票”都是从安徽等地进来的。
据了解，我国对博彩业有明确规定，不允许私人印制、发行彩票或变相彩票。目前出现在市场上的这些“学生彩票”，明显带有赌博性质，已严重影响到在校中小学生的身心健康。有关人士提醒家长，学生正处于学习阶段，如果在这个时期接触博彩，容易养成投机取巧心理，并分散学习兴趣，遇到孩子买“彩票”时一定要制止。
浙江“六合彩”第一案，2004年12月28日下午在泰顺县法院开庭审理。10名被告人分别被判处8个月至2年零10个月不等的徒刑，对于犯罪所得财产或供犯罪所用的财产，予以追缴或没收。
经审理查明，被告人欧扬景、苏宗平、胡首来、欧学义、陈秋贵（另案处理）等人，于2004年1月某日，在泰顺县雅阳镇客运中心欧扬景的家中，商议集股金从事“六合彩”赌博做庄。集资“六合彩”赌博做庄总股金人民币75万元，并约定渔利部分按股分红，形成了以欧扬景等人为首的赌博犯罪组织。
该组织于2004年2月份（即第十期）开始从事“六合彩”赌博做庄，主要通过电话报注、收注登记、开奖后个别结算、兑付赌款的方式进行，并发展“六合彩”赌博的下家，其中被告人欧扬景发展下家20余人。
2004年3月始，林甲忠加入该赌博组织作为欧扬景的下家，帮助该赌博组织收注登记、结算、交接赌款，并发展“六合彩”赌博下家。至2004年4月初止，该赌博组织在浙、闽交界的雅阳、叠石等乡镇进行“六合彩”赌博做庄26次，共渔利1454902元。2004年4月10日，从中拿出1。5万元作迷信活动费用外，其余部分按约定进行分红。
为进行更大规模的“六合彩”赌博，该赌博组织做庄股金从人民币75万元增加至人民币200万元，继续从事“六合彩”赌博做庄20余次。
2004年6月17日，该赌博组织在雅阳镇承天安边附近钟金生的家中设赌，进行第50次（第59期）“六合彩”做庄，收注额达人民币601565元。
法院认为，被告人欧扬景、苏宗平、胡首来、欧学义以营利为目的；筹集股金，在较长时间内招引他人参与“六合彩”赌博，次数较多且金额巨大，其行为已构成赌博罪。
目前，广东省不少地方仍普遍存在利用“六合彩”赌博，一些地方“六合彩”还有较大的反弹，形势严峻。最近，省公安厅决定从今年冬到明年春，在全省范围内发起新一轮的专项打击整治行动。记者昨日（12月28日）采访了省公安厅“打击六合彩指挥部”的有关负责人。
据悉，从去年7月份至今，广东省共查处利用“六合彩”赌博案件34767宗，捣毁利用“六合彩”赌博窝点11657个，抓获庄家、赌头86987人，制贩彩报首要分子547人，涉嫌赌博人员47388人，治安处罚50255人，缴获赌资5000多万元、彩报250万余张及传真机等一大批作案工具。有关负责人认为，专项整治活动“成效是历年来较突出的一次”。
在东莞、佛山、中山、广州、深圳等地，专项打击掀起了一阵阵的“反彩风暴”。
今年12月期间，一个覆盖东莞、郁南等地的特大“六合彩”赌博团伙网络被发现，该团伙中间上线庄家唐润和在东莞、郁南等地的庄家是当地庄家。12月11日晚，唐润和及同伙、妻子在东莞被擒获，而郁南当地的行动也于当天晚上展开，本地庄家14人被当场抓获。
既然打击这么严厉，为什么会出现“有较大反弹”这种情况呢？省公安厅有关负责人阐述了出现反弹情况的客观原因：“历年来公安队伍打击‘六合彩’不遗余力，但随着打击的加强，斗争不断升级，‘六合彩’出现了很多新的特点。”
特点之一是设赌人员结构更加复杂。大小庄家和代理人员构成金字塔状的严密网状结构。一些庄家为逃避打击，采取异地发展下庄的方式，进行异地投注，使组织网络变得千丝万缕、错综复杂。
此外，还演变出前庄、后庄不固定的情况。所谓前庄、后庄不固定，就是代理者认为有利可图时就自己做庄，有风险时就将资金交给后庄。一些地方还发现台港澳人员与内地不法分子进行勾结，潜往内地组织“六合彩”赌博。
其二，是投注方式朝隐蔽化发展。外围“六合彩”投注已由传统的现场下单、电话投注发展到通过互联网进行投注，由现金支付转为银行转账。庄家和收单人员单线联系，通过储值卡手提电话联系结算时间、地点。此外，还有“呼叫转移”，进行“乾坤大挪移”，给公安机关抓上线庄家和赌头增加了难度。
三是反侦查手段的运用。收单人员经常变换活动地点，乃至在宾馆、酒店和娱乐场所的房间、包厢内接受投注。庄家和参赌人员不立即兑现投注，而是打“时间差”，开奖后庄家和参赌人员到各投注点收取投注金或者发放中奖金额。
再者，黑恶势力插手的现象也普遍存在，一些收注人员在外地庄家、赌头的操控下，为争夺地盘和势力范围而相互争斗，插手其间。
“临近元旦、春节，是赌博活动的活跃时段”，该负责人这样说，“今年冬到明年春，我们要针对‘六合彩’新的犯罪特征，进行专项行动的‘冬季攻势’，力争给全省经济发展清除障碍。”
宁夏公安厅２１日向媒体通报，在全区打击赌博专项行动中，公安部门成功告破灵武市特大地下六合彩赌博案，查处１３名直接参与六合彩赌博的公职人员，其中有６名党员。还查处了涉嫌给“六合彩”庄家通风报信的灵武市委组织部一名副部长。
据介绍，２００３年以来，灵武市一些不法人员勾结广东省地下六合彩组织者，在灵武市构建了地下六合彩销售网络。此事引起自治区党委书记陈建国的高度重视，专门批示公安厅坚决查处。根据线索，１８日，自治区公安厅治安总队与银川市公安局联合行动，摧毁了以孙向东、杨军、钱文霞、张万智等４名“庄主”为地下组织体系的六合彩据点。抓获涉嫌参与六合彩赌博违法犯罪活动人员３８名。目前，这４名庄家因涉嫌赌博罪被刑事拘留，１１人被治安处罚。２０日，灵武市公安局、工商局依法查封了梦中人影碟店、贝贝商店、顺达批发部、放心肉店等四个“六合彩”据点，并吊销了其营业执照。
目前，灵武市委对参与“六合彩”赌博的１３名公职人员中的６名党员，分别处以开除党籍、留党察看、党内严重警告处分，其他公职人员将交监察部门按有关规定作出政纪处分。灵武市委已决定对涉嫌给庄家通风报信的灵武市组织部副部长贺林处以撤销党内外一切职务、留党察看一年、调离组织部的处分，并建议市政协取消其政协委员资格。
２００４年１１月初，人民银行台州市中心支行反洗钱部门对辖区内仙居县邮政局异地交易信息进行细致分析后发现：１０月份，浙江仙居县境内有上亿元可疑资金以现金缴存方式通过邮政局集中汇往广东、云南等地。考虑到仙居县一直是台州地区参与“六合彩”赌博较严重地区，大量赌资外流很可能与“六合彩”赌博有关。经调查，初步认定十几个可疑账户为赌资汇入账户。
人民银行台州市中心支行迅速与当地公安局取得联系，通报监测情况。公安部门接到资料后，认为台州市中心支行提供的线索揪住了赌博的资金源头，对其侦察具有很大价值。２００４年１１月１１日，台州市仙居县公安局正式立案。此后，公安部门多次与台州市中心支行进行交流，掌握资金汇划情况，分析汇划途径和方式。台州市中心支行积极配合，对邮政汇款业务操作进行详细说明，协调公安与邮储等金融机构的工作联系，并为汇款监控提供技术支持。
２００４年１２月１９日，仙居县公安局根据掌握的情况开始收网，先后拘留涉嫌参赌、聚赌人员１０余人，逮捕７人，取保候审１６人，监视居住２人，起诉２０人，治安处罚３００余人。人民银行称，这一案件从发现线索到成功侦破仅用了一个多月时间，充分说明人民银行资金交易监测系统在协助公安机关破案中的积极作用。
据介绍，人民银行为执行国家赋予的反洗钱职能，２００３年在全国范围内逐步建立起资金交易监测分析系统，对人民币及外汇的大额和可疑交易进行全方位报告、监测和分析。
福建省龙岩市重视建立打击、防控“六合彩”赌博活动的长效机制，铲除“六合彩”滋生蔓延的土壤，有效遏制了“六合彩”赌博活动发展蔓延的势头。
2000年4月，“六合彩”赌博从外地传入龙岩市漳平，并迅速蔓延到全市各地，给当地的社会生产生活秩序带来较大影响。由于“六合彩”下注起点低，赔付率高，导致一些群众将其作为一种致富的捷径，深陷其中不能自拔，有的家庭甚至出现了“有钱买私彩、没钱买猪肉”的境况。
龙岩市市委、市政府深刻认识到赌博对人民群众生产生活和社会风气的危害，于2001年5月成立了查禁“六合彩”赌博活动领导小组，统筹协调查禁工作，加强对禁赌工作的指导，并规定对因查禁工作不力导致“六合彩”蔓延的，坚决实行“综治一票否决”。
针对工作中发现有的党员干部特别是村委会、居委会党员干部参与赌博并造成当地赌博活动蔓延的问题，龙岩市委、市政府提出努力守住党员、团员、干部、学生、村干部和企事业单位职工这“六条底线”。从2001年至2004年10月，龙岩市共查获参与“六合彩”等赌博活动的党员437人。去年7月1日，武平县公安局根据群众举报，在一大酒店内查获聚众赌博的武平县中堡镇党委书记黄六生等4人，武平县委、县政府随后对其作出了开除党籍和开除公职的严肃处理。
龙岩市各级公安机关担当起打击赌博活动主力军的责任。他们认真研究分析各类赌博的作案手段、特点、发展变化趋势以及造成的后果、危害，提出打击、防范对策，实施有的放矢的精确打击。2001年4月以来，警方先后组织开展了“利剑”行动等9次打击赌博、特别是查禁“六合彩”赌博的专项行动，查处“六合彩”等赌博违法犯罪案件1。06万起、3。1万余人次，其中逮捕判刑293人，劳动教养212人，治安处罚3万多人。
在打击“六合彩”斗争中，龙岩市有关部门协调配合，形成了对“六合彩”赌博的合围态势。宣传部门把禁赌和查禁打击“六合彩”赌博作为宣传的重要内容，武平县在文艺演出中，把打击“六合彩”内容编成小品、山歌等群众喜闻乐见的节目；共青团、教育部门通过学生把禁赌宣传资料带回家，让学生行动起来教育家长、警示家长；妇联组织发挥农村妇女禁赌协会的作用，规劝家属、子女自觉抵制赌博活动；司法行政部门编发《闽西司法》、法制宣传栏，组织力量深入重点乡村上好法制教育课。
为广泛动员干部群众参与禁赌专项斗争，公安机关还公布了举报电话，挂出举报信箱，并设立举报奖励专项资金，对举报有功者给予奖励。警方通过举报电话获悉“六合彩”赌博线索130多条，查证属实达40多条。根据群众举报，龙岩警方抓获新罗区雁石镇苏邦村村委会主任陈平源、委员陈朝阳等3名“六合彩”庄家和其他5名参赌人员，摧毁这个以村干部为主，开设长达1年、坐庄60多期、涉案赌资数十万元的“六合彩”赌博窝点。
第4章 禁赌风暴（下）
广西破获特大六合彩赌博案涉案赌资达上千万元
柳州市治安巡警支队防暴大队经过缜密，侦查，连续作战两天两夜，2月3日破获一起特大六合彩赌博案件，涉案赌资达到上千万元，这是柳州警方迄今为止破获的最大一起“六合彩”赌博案件。
1月10日，柳州市治安巡警支队获得一重要线索：有一特大“六合彩”赌博团伙，赌注金额非常大、每次下注金额几万至几十万不等，而且参赌的全为女性。警方迅速组成专案组，对涉案人员进行摸底调查。在调查过程中获悉，这些涉赌嫌疑人因赌款的赔付问题牵扯不清，决定拿一辆凌志300轿车进行抵押，民警同时还掌握了他们确切的交易地点和时间。
2月2日下午4时15分，一辆前后车牌均被拆掉的黑色凌志轿车进入了民警视线。车子开进柳州宾馆停车场后调转了车头，最后在大厅门口左侧停了下来。这时，3名年龄将近40岁的女子从宾馆大厅走了出来，上了那�
